Например, в криптовалютном мире недавно появился агрегатор Merlin (MRLN), работающий на платформе децентрализованной сети Binance исключительно в секторе DeFi. Он раз в 2-4 часа пересматривает доходности пулов ликвидности и автоматически распределяет деньги в наиболее прибыльные из них. В теории разработчики говорят о 100% https://www.xcritical.com/ru/blog/skam-v-kriptovalyute-kak-raspoznat-moshennikov-i-zashchitit-sberezheniya/ годовых и более. При том, что проект активно продвигает баунти-программы. И как быстро на каком-то этапе инвестиционной цепочки произойдет скам, неизвестно. Если вы успеваете на нем заработать и вовремя вывести деньги.
О причастности к этой схеме разработчиков нигде не упоминается, но они вполне способны запустить волну пампа. На рынок выпускается токен, имеющий «мусорную» стоимость — менее цента. В мессенджерах, на форумах, создается тема о скором пампе криптовалюты с указанием даты и времени.
Основные Виды Скам Проектов Криптовалют
Очень часто начинающие инвесторы поднимают панику, когда через 2-3 дня им не приходят деньги на банковский счет, хотя стандартный межбанковский перевод занимает до 6 РАБОЧИХ дней. После прекращения выплат, на сайте проекта появляются сообщения о блокировке кошельков, о неисполнении финансовых обязательств со стороны партнеров. Яркий пример проект – Stability FX, скам произошел через несколько недель после краха платежной системы Либерти.
Примером может послужить создание скам токена Squid Game, который позиционировался как актив от создателей популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Интересно, что портал Gizmodo вовремя указал на сомнительные моменты, которые связаны со SQUID, однако к этому мало кто прислушался. В результате скамер получает деньги, а токен, который купил доверчивый пользователь, оказывается никому не нужным мусором.
Скам: Как Распознать И Не Попасться
Нередко мошенник получает деньги и все равно сливает данные. Инвестиционные скамы – это особые виды мошенничества, направленные на конкретные финансовые продукты (фонды, акции, облигации и криптовалюты). Такие скамеры заманивают инвесторов в свои схемы разными способами, например, заставляют инвестировать или торговать через фишинговые платформы.
- А некоторые, даже с хорошей идеей, почему-то не находили отклик у инвесторов и падали.
- Да, такое, конечно, возможно – и в противном случае вы сможете заново вернуться на проект.
- Крупнейшая криптопирамида в Китае маскировалась под кошелек для цифровых валют.
- Разновидность мошенничества, когда организаторы стимулируют участников приводить новых людей в проект.
- Такое возможно, если кто-то взламывает систему и выводит оттуда деньги или данные о кошельках клиентов.
Помните, что легких денег не бывает, а успешный инвестор, чтобы выявить признаки скама, должен провести большую подготовительную работу. Крупнейший в Африке скам проект запустили в 2020 году под видом платформы для инвестиций в криптовалюты. В апреле 2021 года инвесторы обвинили создателей Africrypt в мошенничестве.
Что Такое Скам И Кто Такие Скамеры?
И все новые инвесторы, которые даже не знают, как работает классический биткоин, обманываются, покупая эти чересчур выгодные активы. Ниже мы описали самые частые схемы скама, которые используются мошенниками в 2023 году когда речь заходит о криптовалюте. Чтобы не стать жертвой этого вида скама, остерегайтесь агрессивных приглашений воспользоваться биржей, особенно с обещаниями высокой доходности или гарантированной прибыли. Ни одна инвестиция не может предложить такого, тем более на нестабильных криптовалютных рынках. Мошеннические биржи также склонны взимать высокие первоначальные взносы.
Скам на бирже можно постараться обойти при помощи сторонних обменных ресурсов. При скаме криптовалютных бирж рекомендуется испробовать также возможность вывода средств в каждой, представленной на платформе, криптовалюте. Риски возникновения скама существуют во всех вариантах инвестирования, но криптовалютная сфера подвержена им больше всего, так как в большинстве стран не регулируется на законодательном уровне. Как правило, грядущий скам сразу заметен и проявляется в изменениях в закрытии вывода средств с проекта. При обнаружении скама первым делом следует постараться вывести свои средства всеми доступными способами, попробовать обменять токены на сторонних ресурсах и ни в коем случае не поддаваться панике.
Обратите внимание на общее состояние проекта и его идею. Если разработчики не готовы «убивать» проект в первые же дни его запуска, то они уделят внимание проработке идеи, White Paper, коду, кошельку и т.д. Если White Paper шаблонный, если платформа сделана на общедоступных скриптах, имеет уязвимости в защите, разработчики не намерены поддерживать проект — это говорит о скором скаме. Вероятность скама меньше, если стартап прошел альфа- и бета-тестирование. Если есть на CoinMarketCap, значит вероятность ее искусственного скама резко снижается. Например, когда в 2017 году (точно не помню) появилась криптовалюта Mavro, было вполне очевидно, что речь идет не о криптовалюте как таковой, а о классическом хайпе.
???? Романтический Скам
Например, для совмещенных ставок, злоупотребления бонусами или создания фальшивых отзывов. Скамеры часто используют фальшивые документы и меняют геоданные, чтобы выдавать себя за совершенно других невиновных людей. Вот почему важно принимать https://www.xcritical.com/ меры для проверки личности собеседника, прежде чем делиться личной информацией или отправлять ему деньги. Мы используем файлы cookie для того, чтобы предоставить пользователям больше возможностей при посещении сайта unicom24.ru.
Еще на заре популярности криптовалют в сети начали появляться сомнительные проекты. В один из них, в OneCoin, меня уговорила вложить деньги подруга еще в конце 2014 года. Меня сразу насторожило то, что компания строила доход на привлечении новых участников, но рискнула. К тому моменту, когда проект перестал выплачивать деньги, я почти все успела вывести и даже немного заработала. К списку ТОП-5 самых крупных скамов криптовалют стоит добавить еще один — OneCoin, существовавший с 2014 по 2017 год. Его отличие было в том, что токен не был таковым в привычном понимании этого слова.
Признаки Мошеннических Схем
Но трейдинг через API – это также прекрасная возможность для мошенников. Даже если вы ввели для API запрет на вывод средств, существуют десятки способов использовать ваши деньги во вред вам и на пользу мошенникам. Например, устраивать Pump/Dump или играть против ваших позиций на фьючерсах с других аккаунтов. В финансах и трейдинге API можно использовать для того, чтобы установить связь между вашим счетом на бирже и набором алгоритмов автоматической торговли – торговым ботом. В идеальном случае программа уменьшает затраты времени на анализ информации, продает и покупает в доли секунды, что увеличивает прибыль.
Что Это Такое (на Примере Фишинговых Сайтов И Поддельных Интернет-магазинов)
Если же все плохо и вы не можете вывести деньги, есть высокая вероятность спасти деньги с помощью процедуры чарджбек. На сайтах многих инвестиционных проектов установлены счетчики посещаемости. Стабильное падение показателей посещаемости сайта компании может свидетельствовать об уменьшении объёма привлекаемых средств.